We do not offer, support, or condone any illicit services mentioned in this glossary. We also do not sell any data to illegal entities. These terms are provided solely for educational and awareness purposes to help businesses understand and prevent fraud.
ما هو الإغراق بالرقائق؟
يشير إلقاء الرقائق إلى شكل من أشكال التواطؤ في المقامرة أو منصات الألعاب حيث يفقد أحد اللاعبين الرقائق عمدًا لصالح لاعب آخر. الهدف هو تحويل الأموال سراً تحت ستار اللعب الشرعي. يشيع استخدام هذا التكتيك لغسل الأموال أو إخفاء الأرباح غير المشروعة أو التلاعب بنتائج البطولة. يستغل المحتالون إخفاء الهوية والطبيعة السريعة لمنصات المقامرة لإجراء عمليات التخلص من الرقائق، مما يجعلها تهديدًا كبيرًا لسلامة أنظمة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.
لا يؤثر هذا النوع من الاحتيال على مشغلي المقامرة فحسب، بل يقوض أيضًا اللعب النظيف للمشاركين الشرعيين.
كيف يعمل تفريغ الرقائق؟
إعداد اللاعبين
- يقوم المحتالون بإنشاء حسابات متعددة أو الحصول عليها على نفس المنصة، وغالبًا ما يستخدمون هويات مزيفة أو مسروقة.
- بدلاً من ذلك، قد يتعاونون مع أفراد آخرين (التواطؤ) لتنفيذ المخطط.
التلاعب باللعب
- يقوم حساب واحد (أو لاعب) عن قصد باتخاذ قرارات لعب سيئة (على سبيل المثال، طي الرهانات الكبيرة أو وضعها على أيدي ضعيفة) لخسارة الرقائق لحساب آخر.
- يتم نقل الرقائق بشكل فعال حيث يكسب الحساب «الفائز» من خسائر الآخر.
غسل الأموال أو تحويل الأموال غير المشروع
- يتم تحويل الرقائق التي تم ربحها مرة أخرى إلى أموال حقيقية أو استخدامها في مزيد من اللعب أو غسل الأموال غير المشروعة أو تحويلها إلى طرف آخر.
التخلي عن الحساب
- يمكن للمحتالين التخلي عن الحساب الخاسر أو حذفه لتجنب الاكتشاف بعد اكتمال النقل.
حالات الاستخدام
السيناريوهات الشرعية (الوقاية)
- مراقبة المعاملات: تستخدم منصات المقامرة خوارزميات لاكتشاف أنماط الرهان غير المنتظمة أو الخسائر عالية القيمة لنفس الحساب.
- التحقق من اللاعب: يمكن أن تمنع عمليات KYC المحسنة (اعرف عميلك) استخدام الحسابات المزيفة أو المسروقة.
- التحليل السلوكي: تراقب المنصات طريقة اللعب بحثًا عن الحالات الشاذة، مثل الخسائر المتعمدة المتكررة أو عمليات نقل الشرائح غير العادية.
حالات الاستخدام الاحتيالي
- غسيل الأموال: غسل الأموال غير المشروعة عن طريق إيداعها كرقائق وفقدانها لصالح متواطئ وسحب أموال نظيفة.
- التحويلات الاحتيالية: تحويل الأموال تحت ستار اللعب وتجنب أنظمة الدفع المباشر.
- التواطؤ في البطولة: التلاعب بنتائج البطولة من خلال السماح للاعب واحد عن قصد بالفوز.
التأثيرات على الأعمال
خسائر مالية
- تفقد منصات المقامرة الإيرادات عندما يستغل المحتالون النظام، مثل عمليات السحب الاحتيالية أو مكافآت الألعاب.
- قد تمنع مخططات التواطؤ اللاعبين الشرعيين من المشاركة، مما يؤثر على أرباح المشغل.
التحديات التشغيلية
- زيادة تكاليف المراقبة: يجب أن تستثمر المنصات في أنظمة الكشف عن الاحتيال المتطورة لتحديد ومنع إغراق الرقائق.
- التحقيقات اليدوية: غالبًا ما تتطلب المخالفات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة الخوارزميات محللين بشريين لمزيد من التحقق.
الضرر الذي يلحق بالسمعة
- فقدان الثقة: قد يفقد اللاعبون الشرعيون الثقة في المنصة إذا ظلت الأنشطة الاحتيالية دون رادع.
- الدعاية السلبية: يمكن أن تؤدي حالات إلقاء الرقائق البارزة إلى الإضرار بصورة العلامة التجارية لمشغلي المقامرة.
الامتثال والمخاطر القانونية
- انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML): يمكن أن يؤدي التخلص من الرقائق إلى تسهيل غسيل الأموال وتعريض الشركات للغرامات التنظيمية والعواقب القانونية.
- التدقيق التنظيمي: قد يواجه مشغلو المقامرة رقابة أكثر صرامة أو يفقدون التراخيص إذا اعتبرت تدابير منع الاحتيال غير كافية.
.jpeg)
