لائحة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنسيق التعريفات وتوسيع المسؤولية وزيادة العقوبات على الجرائم المالية.
HLR (Home Location Register) هي قاعدة بيانات مركزية في الاتصالات المتنقلة تخزن معلومات المشتركين، مثل أرقام الهواتف وتفاصيل بطاقة SIM وحقوق الوصول إلى الشبكة، وتستخدم لمصادقة المكالمات والرسائل وتوجيهها.
تحدث إساءة استخدام العروض الترويجية عندما يستغل الأفراد أو المحتالون العروض الترويجية أو الخصومات أو برامج المكافآت بما يتجاوز الاستخدام المقصود، مما يتسبب في خسائر مالية وتشغيلية للشركات.
عمليات الاحتيال المتعلقة بالاسترداد هي مخططات احتيالية يتظاهر فيها المحتالون بأنهم وكلاء استرداد أو مهنيون قانونيون يعرضون مساعدة ضحايا عمليات الاحتيال السابقة على استرداد أموالهم المفقودة، فقط للاحتيال عليهم مرة أخرى.
Money Mule Scam هو شكل من أشكال الاحتيال حيث يتم تجنيد الأفراد، غالبًا دون علم، لتحويل الأموال أو البضائع المسروقة نيابة عن الآخرين.
اختراق حساب البريد الإلكتروني (EAC) هو نوع من الهجمات الإلكترونية حيث يحصل المهاجمون على وصول غير مصرح به إلى حساب البريد الإلكتروني للضحية لإجراء أنشطة احتيالية.
اختطاف الجلسة هو نوع من الهجمات الإلكترونية حيث يستحوذ المهاجم على جلسة المستخدم مع خدمة الويب، مما يسمح بالوصول غير المصرح به إلى حساب المستخدم.
يحاكي التفكير الآلي التفكير وصنع القرار الشبيه بالإنسان، مما يمكّن الآلات من تفسير البيانات واستنتاج الاستنتاجات وحل المشكلات المعقدة.
استرداد المبالغ المدفوعة هو عملية الاعتراض على عمليات رد المبالغ المدفوعة التي بدأها العملاء أو المحتالون وعكسها، مما يسمح للشركات باستعادة الإيرادات المفقودة.
