欧盟新规：统一洗钱与反恐融资定义，扩大责任范围，提高金融犯罪处罚力度，金融机构面临更严格的合规要求与更高的违法成本。
CNAM（来电者姓名）是一项电信服务，在呼叫者的电话号码旁边显示呼叫者的姓名，以增强来电者的识别和信任。
Fullz是指一整套被盗的个人信息，包括敏感细节，例如姓名，地址，SSN和支付卡数据，这些信息通常在暗网上出售，用于欺诈活动。
HLR（家庭位置登记器）是移动通信中的一个中央数据库，用于存储用户信息，例如电话号码、SIM 卡详细信息和网络访问权限，用于验证和路由呼叫和消息。
这类欺诈活动通过点对点的支付平台，利用其即时、去中心化且不可逆转的特性来窃取资金或实施诈骗。
SIM卡交换攻击：攻击者通过诱骗运营商，将您的手机号转移至对方控制的SIM卡，从而劫持您的电话与短信，这可能导致账号被盗、资金损失。了解这一手段，是守护您的数字身份安全的第一步。
SOCMINT（社交媒体情报）：系统收集、分析社交媒体数据，帮您识别安全威胁、检测欺诈行为、洞察公众情绪，从而提前掌握风险信号，做出更及时的决策。
SSL 检查是解密、分析和重新加密 HTTPS 流量的过程，目的是检测潜在威胁，例如恶意软件或数据泄露，同时确保安全通信。
该计划中，欺诈者使用被盗的付款信息。进行合法购买并将商品运送给毫无戒心的买家，掩盖他们的活动并从转售物品中获利。
