MitM（中间人攻击）指攻击者秘密拦截并转发通信双方之间的信息，使双方误以为彼此正在直接通信的一种网络攻击方式。
P2P欺诈指欺诈者利用点对点支付平台的即时性、去中心化及交易不可逆等特点盗取资金或实施诈骗的行为。
SIM卡交换攻击指欺诈者通过欺骗移动运营商，将受害者的手机号转移至其控制的新SIM卡上，从而接管手机号控制权的欺诈行为，可能进一步导致账号盗用与资金损失。
SOCMINT（社交媒体情报）指通过收集、分析社交媒体平台数据，助力企业提前识别安全风险、检测欺诈行为的一种情报分析方法。
SSL检测指对HTTPS加密流量进行解密、分析并重新加密的一种网络安全检测技术，用于识别恶意软件、数据泄露等潜在安全威胁，同时保障通信安全。
三角诈骗指欺诈者利用盗取的支付信息进行真实商品购买，并将商品直接寄送给不知情买家，从而掩盖欺诈行为并通过转售商品获利的一种电商欺诈模式。
主动身份验证是一种安全验证机制，要求用户通过主动输入密码、PIN码、生物识别信息或一次性密码（OTP）等验证信息来证明个人身份。
人工审核指当自动化工具无法提供明确判断时，由分析人员对相关可疑交易展开进一步评估，以确认其合法性的一种风险审核机制。
企业验证服务指用于验证企业合法性、所有权结构及运营状态的工具或流程，旨在防范欺诈风险并满足监管合规要求。
