الاحتيال الاستثماري هو عملية تضليل المستثمرين أو التلاعب بالأسواق المالية، غالبًا من خلال مخططات مثل إعدادات Ponzi أو فرص الاستثمار المزيفة التي تعد بعوائد عالية.
يحدث الاحتيال الودي العرضي عندما يعترض عميل شرعي على معاملة باعتبارها غير مصرح بها أو يطلب رد المبالغ المدفوعة بسبب سوء الفهم أو النسيان، بدلاً من النية الخبيثة.
الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت هو عندما يستخدم المجرمون الإنترنت لإزالة الأموال أو تحويلها بشكل غير قانوني من حساب مصرفي إلى آخر، بما في ذلك أساليب مثل التصيد الاحتيالي أو القرصنة أو البرامج الضارة.
يحدث الاحتيال في بطاقات الائتمان عندما يستخدم شخص ما معلومات بطاقة ائتمان شخص آخر لإجراء عمليات شراء أو سحب غير مصرح بها، وغالبًا ما تتضمن بطاقات مسروقة أو مزورة.
مخطط يستخدم فيه المحتالون معلومات الدفع المسروقة. لإجراء عمليات شراء مشروعة وشحن البضائع إلى المشترين المطمئنين وإخفاء أنشطتهم والاستفادة من إعادة بيع العناصر.
يُعد الاحتيال في الهوية الاصطناعية ممارسة خادعة حيث يجمع المحتالون المعلومات الشخصية الحقيقية والمزيفة لإنشاء هوية وهمية جديدة لأغراض مالية.
الاحتيال في طلب القرض هو تقديم معلومات خاطئة عن طلب القرض للحصول على أموال عن طريق الاحتيال أو شروط مواتية، مثل المبالغة في الدخل أو إخفاء الديون الحالية.
الاحتيال كخدمة (FaaS) هو نموذج أعمال يوفر فيه مجرمو الإنترنت الأدوات والبنية التحتية والخبرة لتمكين الآخرين من ارتكاب الاحتيال، وغالبًا ما يعملون من خلال الأسواق السرية.
نوع من الأنشطة الاحتيالية التي تتم من خلال منصات الدفع من نظير إلى نظير، وتستغل طبيعتها الفورية واللامركزية والتي لا رجعة فيها لسرقة الأموال أو ارتكاب عمليات الاحتيال.
