غالبًا ما يبدأ الاحتيال المصرفي بإنشاء حسابات مزيفة أو عمليات الاستحواذ على الحسابات أو تجاوز عمليات eKYC. تؤدي هذه الإجراءات إلى الاحتيال في تحويل الأموال والاحتيال في الدفع والاحتيال في طلبات القروض. تعرف على كيفية عمل هذه المخططات والتدابير التي تستخدمها البنوك لمكافحتها.
شارك هذا المقال
Now available on
