Penipuan Kartu Kredit adalah ketika seseorang menggunakan informasi kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian atau penarikan yang tidak sah, seringkali melibatkan kartu curian atau palsu.
Money Mule Scam adalah bentuk penipuan di mana individu direkrut, seringkali tanpa sadar, untuk mentransfer uang atau barang curian atas nama orang lain.
Jenis kegiatan penipuan yang dilakukan melalui platform pembayaran peer-to-peer, mengeksploitasi sifatnya yang instan, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah untuk mencuri dana atau melakukan penipuan.
Penipuan pemulihan adalah skema penipuan di mana scammer menyamar sebagai agen pemulihan atau profesional hukum yang menawarkan untuk membantu korban penipuan sebelumnya memulihkan uang mereka yang hilang, hanya untuk menipu mereka lagi.
Penipuan pihak kedua terjadi ketika pengguna yang sah dengan sukarela berpartisipasi dalam atau memfasilitasi kegiatan penipuan, seringkali untuk keuntungan pribadi atau di bawah paksaan.
Penipuan pihak ketiga terjadi ketika individu yang tidak berwenang menggunakan kredensi, identitas, atau informasi pembayaran orang lain tanpa sepengetahuan mereka untuk melakukan penipuan.
Penipuan pihak pertama terjadi ketika seseorang secara sadar menggunakan identitas atau akun mereka sendiri untuk melakukan penipuan, seperti sengaja gagal membayar pinjaman, salah menggambarkan informasi keuangan, atau menyalahgunakan kebijakan untuk keuntungan finansial.
Penipuan ramah yang tidak disengaja terjadi ketika pelanggan yang sah membantah transaksi sebagai tidak sah atau meminta tagihan balik karena kesalahpahaman atau kelupaan, bukan niat jahat.
Skema di mana penipu menggunakan informasi pembayaran curian. untuk melakukan pembelian yang sah dan mengirimkan barang kepada pembeli yang tidak menaruh curiga, menutupi aktivitas mereka dan mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali barang.
