Pemeriksaan kecepatan adalah teknik deteksi penipuan yang memantau frekuensi tindakan tertentu seperti transaksi atau login dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan.
Pemulihan chargeback adalah proses membantah dan membalikkan tagihan balik yang diprakarsai oleh pelanggan atau penipu, yang memungkinkan bisnis untuk merebut kembali pendapatan yang hilang.
Penalaran mesin mensimulasikan penalaran dan pengambilan keputusan seperti manusia, memungkinkan mesin untuk menafsirkan data, menyimpulkan kesimpulan, dan memecahkan masalah yang kompleks.
Pencucian Uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, membuatnya tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah
Pencurian identitas adalah kejahatan di mana seseorang secara tidak sah memperoleh dan menggunakan informasi pribadi orang lain, seperti nomor Jaminan Soal atau detail kartu kredit, biasanya untuk keuntungan finansial.
Pengambilalihan akun adalah bentuk pencurian identitas di mana penyusup secara ilegal mendapatkan akses ke bank atau rekening online korban, memanipulasi atau mengekstraksi dana tanpa otorisasi.
Penipuan Aplikasi Pinjaman adalah penyerahan informasi palsu pada aplikasi pinjaman untuk mendapatkan dana atau persyaratan yang menguntungkan secara curang, seperti melebih-lebihkan pendapatan atau menyembunyikan hutang yang ada.
Penipuan identitas sintetis adalah praktik menipu di mana penipu menggabungkan informasi pribadi nyata dan palsu untuk membangun identitas fiktif baru untuk tujuan keuangan.
Penipuan investasi adalah tindakan menyesatkan investor atau memanipulasi pasar keuangan, seringkali melalui skema seperti pengaturan Ponzi atau peluang investasi palsu yang menjanjikan pengembalian tinggi.
