المصادقة النشطة هي عملية أمنية تتطلب من المستخدمين إثبات هويتهم بشكل فعال من خلال الإدخال المباشر، مثل كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو القياسات الحيوية أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs).
الهندسة الاجتماعية هي تقنية تلاعب تستغل الخطأ البشري للحصول على معلومات خاصة أو الوصول أو الأشياء الثمينة.
Threatware هي فئة من البرامج الضارة المصممة لإلحاق الضرر بالأنظمة أو البيانات أو الشبكات أو استغلالها أو اختراقها، غالبًا كجزء من الهجمات الإلكترونية.
يعد تبديل بطاقة SIM نوعًا من الاحتيال حيث يتحكم المهاجمون في رقم هاتف الضحية عن طريق خداع شركة الاتصالات لنقله إلى بطاقة SIM جديدة يتحكم فيها المهاجم.
تحليل الروابط هو أسلوب للكشف عن الاحتيال يقوم بفحص العلاقات والروابط بين الكيانات الرقمية للكشف عن الأنماط التي تشير إلى السلوك الاحتيالي.
Keylogging هو نوع من تقنيات المراقبة المستخدمة لمراقبة وتسجيل كل ضغطة مفتاح مكتوبة على كمبيوتر أو جهاز معين.
يتضمن تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي جمع وتحليل بيانات الوسائط الاجتماعية المتاحة للجمهور للفرد لإنشاء ملف تعريف مفصل، غالبًا للتسويق أو منع الاحتيال.
التحقق من «اعرف عملك» (KYB) هو عملية التحقق من هوية الشركة وملكيتها وشرعيتها التشغيلية لمنع الاحتيال وضمان الامتثال وتخفيف المخاطر.
يُعد التخلص من الرقائق ممارسة احتيالية في المقامرة حيث يخسر أحد اللاعبين عمدًا أمام لاعب آخر لتحويل الأموال، غالبًا لغسل الأموال أو لأغراض أخرى غير مشروعة.
