La digitalización ha transformado la venta de entradas de una experiencia presencial tradicional a una carrera contrarreloj virtual. Atrás quedaron los días de esperar en largas filas para ver una película taquillera; ahora, personas de todo el mundo compiten en línea por el acceso anticipado al concierto de una estrella del pop o el lanzamiento de la colección de un artista. Si bien la digitalización de la venta de entradas ha supuesto una mayor comodidad para el público mundial, también ha abierto la puerta a que los estafadores exploten el sistema con tácticas injustas.
En este estudio de caso, vamos a investigar una plataforma de venta de entradas para eventos con sede en China que sufrió una grave manipulación de los precios de reventa y reventa de entradas, y cómo TrustDecision ha ayudado a revertir la situación, bloqueando más de 28 millones de riesgos de fraude y ahorrando más de 14 millones de dólares.
Los desafíos
Reventa de entradas es una práctica fraudulenta que socava la integridad de la venta de entradas y la satisfacción del cliente. Estos vendedores explotan los eventos de alta demanda utilizando bots automatizados para comprar grandes cantidades de entradas en cuestión de segundos, solo para revenderlas a precios considerablemente inflados en los mercados secundarios. Esta práctica perjudica tanto a los organizadores de eventos como a los clientes legítimos y plantea importantes desafíos a la industria. Veamos cómo sucede esto.
Registro e inicio de sesión masivos
Los scalpers crean varias cuentas utilizando una tarjeta SIM registrada con nombre real. Para mejorar la eficiencia, algunos utilizan grandes grupos de módems para interceptar de forma encubierta los códigos de verificación por SMS de números legítimos, sin pasar por las comprobaciones de registro. Al utilizar secuencias de comandos con un gran volumen de números de teléfono, pueden asegurar rápidamente las entradas en el momento en que salen a la venta.
Compra automática de entradas
Los revendedores utilizan scripts que eluden los límites de compra de entradas, lo que les permite comprar entradas al por mayor a los pocos segundos de su lanzamiento. Si bien estos guiones imitan el comportamiento humano, funcionan a una velocidad y una escala que superan con creces a las de los clientes genuinos. Más tarde, se descubrió que muchas de estas compras masivas estaban asociadas a direcciones IP encubiertas o a dispositivos inusualmente repetitivos, lo que constituía una señal de alerta de fraude de identidad y acceso. Esto permitió a los revendedores eludir las restricciones geográficas en relación con ciertos productos e incluso apoderarse de cuentas.
Manipulación del mercado
Tras conseguir una gran parte de las entradas, los revendedores pueden controlar la oferta y hacer subir los precios. Esto crea una falsa escasez y presiona a los fanáticos desesperados para que compren entradas con altos precios.
Reventa en mercados secundarios
Los revendedores venden estas entradas en varias plataformas de reventa a un precio varias veces superior al original. Se beneficia mucho a expensas de los organizadores de eventos originales y las plataformas de venta de entradas.
Los gobiernos de todo el mundo han promulgado reglamentos para combatir la venta de entradas. En China, el Ministerio de Cultura y Turismo, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, exigen que las plataformas asignen al menos el 85% de las entradas al público y eviten la venta, con sanciones en caso de incumplimiento, que incluyen la suspensión o el cierre. En Singapur, la venta de entradas está regulada por el Código de prácticas de venta de entradas de Singapur, la Ley de teatros y las leyes de protección del consumidor, y los organizadores de eventos aplican normas para impedir que se revendan por encima de su valor nominal y garantizar la equidad para los consumidores.
Sin embargo, estas regulaciones se centran principalmente en regular los comportamientos de las plataformas, mientras que las actividades de acaparamiento de multas de los estafadores permanecen en gran medida descontroladas, lo que en última instancia deja a la plataforma y a la audiencia como los responsables finales de la responsabilidad y la pérdida. Los estafadores siguen aprovechándose de los vacíos legales, acumulando entradas y revendiéndolas a través de diversos canales, incluidas las plataformas de redes sociales, los foros o las redes privadas, como los grupos de WeChat. A pesar de los esfuerzos regulatorios, estos mercados clandestinos siguen siendo un desafío para la aplicación de la ley.
Nuestras soluciones
Para identificar de manera efectiva los riesgos de fraude mencionados anteriormente, ayudamos a implementar una estrategia integral contra el scalping que cubría todo el ciclo de vida del evento para protegernos contra el reventa de entradas y garantizar una experiencia justa para todos.
Anticipación de riesgos antes del evento
El proceso comienza mucho antes del evento en sí, comenzando por monitorear de cerca las tendencias del mercado, como los debates públicos en las redes sociales, los foros clandestinos y las plataformas de la web oscura para descubrir las tácticas de fraude emergentes. De este modo, podemos predecir qué eventos o entradas son más vulnerables al reventa. Esto nos brinda la información necesaria para orientar nuestros recursos de manera efectiva y garantizar que centremos nuestros esfuerzos en los eventos de mayor riesgo.
Optimización de estrategias en tiempo real
Mantenemos un enfoque ágil durante el evento a medida que evolucionan las tácticas de fraude. Los revendedores pueden pasar de simples bots automatizados a métodos más sofisticados, como la suplantación de dispositivos o el fraude asistido por humanos. Ajustamos continuamente nuestros algoritmos de detección de fraudes en tiempo real en función de los datos históricos acumulados para hacer frente a estas amenazas en constante evolución. Además, adaptamos nuestra estrategia de detección a las necesidades específicas de cada evento. Si bien algunos eventos pueden requerir un enfoque más equilibrado para preservar la experiencia del usuario, otros pueden requerir controles más estrictos para combatir los importantes riesgos de fraude.
Recuperación fuera de línea y análisis de muestras
Tras el evento, nuestro trabajo continúa con el análisis posterior al evento. Revisamos los datos de las transacciones para identificar cualquier actividad fraudulenta que se haya podido pasar por alto durante el monitoreo en tiempo real. Al analizar estos hallazgos, refinamos nuestros modelos de detección de fraudes y nos aseguramos de estar mejor preparados para eventos futuros.
Identificación de tráfico no válida
Más adelante en este caso, desarrollamos una estrategia para abordar de manera más eficaz la reventa de tickets mediante nuestra solución de identificación de tráfico no válido, que aborda los desafíos clave a la hora de proteger los eventos de alta demanda. Esta solución es ligera, rentable y está diseñada para gestionar situaciones con un QPS extremadamente alto. Al utilizar el cifrado basado en SDK para generar firmas únicas, detecta rápidamente el tráfico no válido o impulsado por máquinas antes de que llegue a los servidores. Esto permite mitigar los riesgos en tiempo real, sin necesidad de recopilar datos complejos ni de comunicarse con el servidor. El resultado es una experiencia perfecta para los clientes legítimos, que garantiza que tengan acceso a las plataformas de venta de entradas sin la interferencia del fraude. Este nivel adicional de protección bloquea las actividades fraudulentas en su origen, preservando la integridad del proceso de venta de entradas, especialmente durante eventos con mucho tráfico, como la preventa de conciertos.
Resultados
Durante un período de 30 días, la plataforma implementó el sistema de control de riesgos personalizado y supervisó de cerca su eficacia. Esta solución no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también ha logrado resultados financieros notables:
28 millones
Riesgos interceptados
14 millones de dólares
Pérdida financiera evitada
Conclusión
La venta de tickets socava la integridad de las plataformas autorizadas y afecta a la salud financiera, la lealtad de los clientes y el cumplimiento normativo. Este estudio de caso demuestra la eficacia de las estrategias integrales de prevención del fraude para mitigar la venta de entradas y proteger a sus clientes. Las plataformas de venta de entradas en línea deben adoptar una estrategia de varios niveles, que incluya inteligencia proactiva para anticipar las amenazas, ajustes escalables en tiempo real para contrarrestar la evolución de las tácticas y un análisis exhaustivo posterior al evento para refinar las defensas futuras. Al implementar estas prácticas, no solo se garantiza el cumplimiento normativo, sino que también se puede mejorar la seguridad, proteger los ingresos y mantener la confianza de los clientes.
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