El descifrado de tarjetas es una táctica fraudulenta en la que los atacantes prueban combinaciones de detalles de tarjetas robadas, como números de tarjetas, fechas de caducidad y CVV, para identificar las tarjetas válidas.
Una dirección de entrega es una ubicación física o virtual utilizada por los estafadores para recibir bienes, fondos o información obtenidos por medios fraudulentos o ilegales, ocultando su identidad en el proceso.
El dumping de fichas es una práctica fraudulenta en los juegos de azar en la que un jugador pierde intencionalmente contra otro para transferir fondos, a menudo con fines de lavado de dinero u otros fines ilícitos.
El cumplimiento como servicio (CaaS) se refiere a las soluciones o plataformas de terceros que ayudan a las empresas a cumplir los requisitos normativos, legales y de cumplimiento de la industria de manera eficiente y eficaz.
El fraude como servicio (FaaS) es un modelo de negocio en el que los ciberdelincuentes proporcionan herramientas, infraestructura y experiencia para permitir que otros cometan fraudes, a menudo operando a través de mercados clandestinos.
La elaboración de perfiles en redes sociales implica recopilar y analizar los datos de redes sociales de una persona disponibles públicamente para crear un perfil detallado, a menudo con fines de marketing o prevención del fraude.
La estafa Money Mule es una forma de fraude en la que se recluta a personas, a menudo sin saberlo, para transferir dinero o bienes robados en nombre de otros.
Las estafas de recuperación son esquemas fraudulentos en los que los estafadores se hacen pasar por agentes de recuperación o profesionales legales que ofrecen ayudar a las víctimas de estafas anteriores a recuperar el dinero perdido, solo para volver a estafarlas.
Los rechazos falsos se producen cuando los sistemas de prevención del fraude marcan y rechazan por error las transacciones legítimas o las acciones de los clientes, lo que provoca una pérdida de ingresos y la frustración de los clientes.
