Evaluación sistemática de las políticas, los sistemas y los controles de seguridad de una organización para identificar las vulnerabilidades, garantizar el cumplimiento de las normas y evaluar la eficacia general de las medidas de seguridad.
La autenticación activa es un proceso de seguridad que requiere que los usuarios demuestren activamente su identidad mediante entradas directas, como contraseñas, PIN, datos biométricos o contraseñas de un solo uso (OTP).
La autenticación pasiva es el proceso de verificar la identidad de un usuario por medios indirectos sin requerir una entrada activa del usuario durante cada evento de autenticación.
Un depósito bancario es una cuenta bancaria fraudulenta creada con una identidad falsa, robada o sintética, que se utiliza para recibir y retirar fondos ilícitos o facilitar el lavado de dinero.
CNAM (nombre de la persona que llama) es un servicio de telecomunicaciones que muestra el nombre de la persona que llama junto con su número de teléfono para mejorar la identificación y la confianza de la persona que llama.
La verificación Know Your Business (KYB) es el proceso de validar la identidad, la propiedad y la legitimidad operativa de una empresa para prevenir el fraude, garantizar el cumplimiento y mitigar el riesgo.
El compromiso de cuentas de correo electrónico (EAC) es un tipo de ciberataque en el que los atacantes obtienen acceso no autorizado a la cuenta de correo electrónico de la víctima para realizar actividades fraudulentas.
El cultivo de cuentas es el proceso de crear o adquirir varias cuentas falsas o ilegítimas, a menudo para aprovechar promociones, cometer fraudes o facilitar planes más grandes.
Los códigos de rechazo de tarjetas de crédito son mensajes numéricos o alfanuméricos emitidos por procesadores de pagos o bancos para indicar el motivo por el que se rechazó una transacción con tarjeta de crédito.
