TrustDecision ha observado una tendencia al alza en el sector indonesio de una plataforma global de redes sociales ampliamente utilizada, en la que los estafadores crean cuentas falsas, crean comunidades en el mercado negro y las monetizan. En respuesta al notable aumento de los depósitos de fondos en las cuentas de los creadores de esta plataforma, iniciamos una investigación inicial para descubrir los detalles de estos hechos.
Este análisis utilizó nuestros recursos en idioma indonesio para examinar las discusiones circundantes, con el objetivo de identificar las causas y las personas involucradas en esta actividad. Descubrimos un gran interés en obtener acceso no autorizado a las monedas de la plataforma y un gran volumen de transacciones vinculadas a la compra de cuentas de creadores.
Tendencia emergente: monetización fraudulenta en una plataforma global de redes sociales
Identificamos discusiones en torno a varios métodos no auténticos en esta plataforma global de redes sociales dentro de diferentes fuentes relacionadas con el fraude. Gran parte de esta conversación se centra en la explotación de diversas técnicas, tácticas y procedimientos (TTP) para acumular «monedas». La mayoría de estas guías detallan cómo aprovechar los métodos legítimos para ganar monedas en esta plataforma, como compartir códigos de recomendación o interactuar con vídeos. Estos enfoques son ampliamente reconocidos, ya que describen esta aplicación como una forma eficaz de generar ingresos y detallan los métodos para que los usuarios retiren dinero a través de varios servicios de pago (DANA, OVO y transacciones bancarias). Los promotores de estas guías suelen utilizarlas para compartir sus propios códigos de recomendación. Además, otras guías ofrecen diferentes trucos y herramientas para hacer un mal uso de las funciones legítimas de monetización de la plataforma.
Esto implica:
- El creación y distribución de códigos de recomendación configurar cuentas no auténticas en la plataforma;
- La aplicación del Auto Clicker APK automatizar los clics en el contenido, aumentando así los ingresos de los usuarios en la plataforma;
- El uso del Espacio paralelo APK, lo que permite a los usuarios ejecutar varias instancias de la aplicación en el mismo dispositivo a la vez;
- El adquisición de las monedas de la plataforma a precios inferiores a los del mercado procedentes de terceros.
El objetivo general de estas guías es ayudar a los usuarios a recolectar más monedas en la plataforma, que luego se convierten en moneda real.
Mercado negro de cuentas de creadores con sede en Indonesia
Como parte de las actividades de monetización fraudulentas, observamos una tendencia en la que los usuarios con sede en Indonesia compran y venden cuentas de creadores en esta plataforma de redes sociales específica.
La creación de cuentas falsas alimenta el motor del fraude en línea y sirve como eje para actividades que van desde el abuso de promociones hasta los esquemas de devolución de cargos orquestados. Esto permite a los estafadores encubrir sus actividades con el pretexto de la legitimidad, manipulando los sistemas diseñados para atraer a usuarios genuinos, lo que, a su vez, provoca importantes pérdidas financieras y perjudica la reputación de las empresas, al tiempo que perjudica la confianza en los entornos digitales.
La participación en estas cuentas, que funcionan junto con una cuenta principal, parece permitir a los usuarios liquidar el valor fuera de la plataforma de los artículos acumulados en la aplicación.
- Este mercado clandestino es importante, con grupos dedicados a la mensajería instantánea y debates en las principales plataformas de redes sociales que promocionan ampliamente estos servicios.
- Las cuentas de creadores que se ofrecen a la venta cuentan con más de 1000 seguidores y presentan contenido genérico. En algunos casos, incluyen una función de tienda en la plataforma.
- Los precios de estas cuentas se negocian de forma privada por correo electrónico y mensajería directa, y los vendedores solo anuncian cuando se vende una cuenta nueva.
- Las cuentas que están a la venta no se ven comprometidas; en cambio, se crean con el propósito de revenderlas. Están diseñadas para brindar a los compradores un amplio alcance instantáneo y una alta credibilidad sin la necesidad de una participación orgánica.
La venta de cuentas de redes sociales falsificadas y no auténticas es un fenómeno mundial. Sin embargo, parece ser particularmente popular en el ecosistema online de Indonesia. Estas cuentas las venden vendedores individuales que ofrecen una amplia gama de cuentas en los mercados designados. Tienen múltiples propósitos, desde eludir los procesos de verificación de la plataforma hasta enviar spam en la plataforma o realizar campañas de marketing engañosas.
Grupo de Telegram «JBA»
- El»JBA«grupo, que se encuentra en Telegram en Indonesia, cuenta con más de 7.400 miembros y funciona como un mercado negro dedicado a la venta de cuentas de redes sociales cultivadas.
- Es un grupo muy activo que ha cultivado una reputación como una comunidad confiable para sus miembros. El administrador del grupo modera todo el contenido compartido, asegurándose de que no se produzcan correos no deseados ni perturbaciones.
- Las cuentas a la venta en este grupo suelen ser más antiguas, con un historial y seguidores existentes, lo que las hace más valiosas.
- El precio está determinado por el historial de la cuenta y el número de seguidores, que oscilan entre 15 y 100 mil rupias cada uno. Algunas cuentas también están disponibles para compras al por mayor. Las transacciones se finalizan mediante mensajes privados, utilizando los métodos de pago preferidos, en lugar de hacerlo directamente dentro del grupo de Telegram.
- Los miembros utilizan con frecuencia el Rekening Bersama («RekBer») para las transacciones, un método de pago de terceros que actúa como un servicio de depósito en garantía para evitar el fraude. En este caso, el comprador primero envía el pago a RekBer. Una vez confirmado, el vendedor envía la mercancía o completa la transferencia. Una vez que el comprador confirme la recepción a RekBer, los fondos se entregan al vendedor.
Proveedor que vende cuentas falsas que opera en varias plataformas
- El vendedor cuenta con una importante presencia en línea, que abarca varias plataformas, incluidos sus propios sitios web y perfiles en plataformas de redes sociales populares como Facebook, Instagram, Issuu, LinkedIn, Pinterest, Telegram, TikTok, Twitter, WhatsApp y YouTube. Su número de teléfono está vinculado a numerosas cuentas en línea.
- Ofrecen a la venta cuentas de TikTok con seguidores, fijando precios según la cantidad de seguidores, que oscilan entre 1.000 y 50.000, con precios entre 2,50 y 55 dólares.
- El vendedor promociona estas cuentas de TikTok como ventajosas para las empresas, afirmando que son seguidas por cuentas indonesias reales, no por bots. Estas cuentas se promocionan diciendo que no han sido modificadas por los procesos de moderación de TikTok, lo que garantiza su seguridad.
- Afirman que estas cuentas de TikTok pueden impulsar las ventas en línea, mejorar la marca comercial y transmitir una imagen de confiabilidad y reputación. Además, estas cuentas pueden publicarse en un programa de afiliados de Shopee, lo que permite a los vendedores ganar recompensas en efectivo por cada pedido realizado a través de su enlace exclusivo de afiliado de vendedor.
En conclusión, el aumento del fraude en las redes sociales y la monetización en Indonesia ponen de relieve un desafío complejo al que se enfrenta el ecosistema digital a nivel mundial. Desde la creación y venta de cuentas falsas hasta la explotación de las funciones de la plataforma para obtener beneficios económicos, el ingenio de los estafadores plantea importantes desafíos a la integridad de los espacios en línea.
A la luz de estos hallazgos, es crucial que los usuarios, las plataformas de redes sociales y los organismos reguladores permanezcan atentos y fomenten la colaboración para combatir estas prácticas fraudulentas de manera efectiva. Las plataformas deben mejorar sus capacidades de detección y moderación, mientras que los usuarios deben mantener una actitud crítica ante las actividades sospechosas en línea. Mientras tanto, los reguladores podrían considerar la posibilidad de establecer directrices más estrictas en relación con las transacciones digitales y las verificaciones de cuentas para proteger a los consumidores.
A medida que TrustDecision continúa monitoreando estas tendencias, nuestro compromiso de proteger los entornos digitales contra la monetización fraudulenta se mantiene firme. Al compartir ideas y fomentar la conciencia, nuestro objetivo es contribuir a un futuro digital más seguro y confiable para todos los usuarios.
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