网络钓鱼是一种网络犯罪，攻击者冒充合法机构，诱骗他人泄露用户名、密码、信用卡信息等敏感数据。
网络银行欺诈是指犯罪分子利用互联网技术，通过钓鱼攻击、黑客入侵或恶意软件等手段，非法从银行账户转移或盗取资金的行为。
营销套利指个人用户或欺诈团伙利用优惠活动、折扣或奖励机制牟取不当利益，从而为企业带来资金损失及运营压力的一类欺诈行为。
设备哈希是一种通过设备特征生成的唯一匿名化标识符，用于跨会话追踪识别设备，同时避免暴露敏感信息。
账户农场是指通过创建或获取大量虚假/非法账户，以滥用促销活动、实施欺诈或支持更大规模犯罪计划的行为。
账户接管是一种身份盗用形式，攻击者通过非法手段获取受害者银行或在线账户的访问权限，在未经授权的情况下操纵账户或窃取资金。
贷款申请欺诈，指在申请贷款时提供虚假信息，以欺骗手段获取资金或优惠贷款条件，例如虚报收入或隐瞒既有债务。
资金来源（SoF）是指交易中使用的金融资产的来源，通常经过验证以确保合法性和遵守反洗钱（AML）法规。
赌场套利是一种欺诈行为，指个人利用在线赌场的红利与促销优惠，在无真实游戏意图的情况下最大化套取资金。
