风险百科

系统梳理监管政策、欺诈类型、攻击手段与反欺诈技术,进一步丰富您的风险防控知识体系,为精准决策提供坚实支撑。
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账户安全欺诈

跨站点脚本 (XSS)

跨站脚本攻击是一种常见的Web安全漏洞,攻击者可借此向受信任的Web应用程序中注入恶意脚本。

财务欺诈

身份盗用

身份盗用是一种犯罪行为,指不法分子通过非法手段获取并使用他人个人信息(如社会保障号码、信用卡信息等),通常旨在谋取经济利益。

社会工程欺诈

追回损失骗局

追回损失骗局指欺诈者冒充资金追回机构或法律专业人士,声称可帮助受害者追回此前诈骗造成的资金损失,实则再次实施诈骗的一类欺诈行为。

电子商务欺诈

退款恢复

退单追回是指对客户或欺诈者发起的拒付提出异议和撤销的过程,使企业能够收回损失的收入。

电子商务欺诈

退款率

退款率是指向客户退款的交易百分比,通常用作衡量客户满意度、运营问题或潜在欺诈行为的指标。

账户安全欺诈

邮箱账户盗用

邮箱账户盗用是一种网络攻击形式,攻击者通过未经授权的方式获取受害者邮箱账户的访问权限,进而实施欺诈活动。

账户安全欺诈

钱骡诈骗

钱骡诈骗是一种欺诈形式,犯罪分子招募他人(通常是在其不知情的情况下)为其转移赃款或赃物。

财务欺诈

银行过渡账户

银行过渡账户指通过虚假身份、盗用身份或合成身份开设的欺诈性银行账户,通常用于接收、转移或提取非法资金,为洗钱等违法犯罪活动提供通道。

付款欺诈

错误拒绝

错误拒绝指欺诈防范系统错误地将合规交易或客户操作标记为可疑并予以拒绝的情况,这会导致收入损失并引发客户不满。