案件调查 AI Agent

案件调查,快人一步

摒弃繁琐的人工审核流程,案件调查AI Agent可自动还原案件全程足迹、锁定复杂风险模式,分钟级输出标准化调查报告。
覆盖广

全面覆盖,多维分析

单视角调查只能管中窥豹。案件调查AI Agent采用受害者与欺诈者双视角并行分析,让复杂交易伪装与新型欺诈风险无处遁形。

  • 受害者视角:评估影响、追溯受害过程、量化损失
  • 欺诈者视角:追踪完整轨迹、绘制资金流向、挖掘关联网络

依托多维度数据分析与专业知识库,案件调查AI Agent可打通涉案事件数据、历史案调经验、风控知识资产等,从而形成完整证据链、还原案件全貌。

一致性

标准如一,报告规范

人工调查质量因人而异。案件调查AI Agent可对每个案件、每条线索、每次推理,始终应用统一的专家级逻辑框架,并输出结构化分析结果与标准化报告。

  • 基于独家反欺诈知识库训练的微调大语言模型(LLM)
  • 结构化、标准化、可复核的结果输出,轻松通过监管审查
  • 完整审计轨迹,记录每一条数据来源、分析方法与推理步骤

‍

速度快

分钟级产出,告别数日等待

告别曾经耗时数天的传统人工案调模式。案件调查AI Agent可一站式自动完成数据归集、分析研判与报告生成工作,大幅提升案件审核效率。

  • 自动匹配并提取与案件相关的交易流水
  • 同步扫描交易、位置、设备与账户等风险维度
  • 输出结构化、可定制的案件报告,随时用于审查或监管报送

案件调查AI Agent如何实际运作?

1

数据输入

从案件记录中提取客户编号、卡号及手机号码

2

交易关联

结合提取的案件要素信息,匹配相关交易流水

3

多维分析

同步分析交易、位置、设备及账户等风险维度

4

风险扫描

对各维度解析结果进行汇总、总结与补充说明,形成全面、完整的风险概览

5

案件还原

从受害者与欺诈者双重视角出发,还原案件全程足迹,并形成还原报告

6

时间线可视化

将案件还原结果按分阶段作案过程形成时序图

7

报告生成

按照您的提示词模板配置,生成结构化分析结果与标准化案件分析报告

分析模块

交易风险
分析交易模式、金额及行为特征
位置风险
标记地理位置异常及不寻常的位置模式
设备风险
检测设备伪造、模拟器及远程控制
账户风险
描绘账户行为画像,分析关联及风险历史

亚太区头部银行实践验证

已部署至47个分行和800个网点
80
%+
效率提升
3,000
+
自动报告生成
8.2
/10
用户满意度

探索规则挖掘AI Agent

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